23-11-2007

Навчальний візит до Республіки Кіпр

(20-23 листопада 2007 р.)

20-23 листопада 2007 р., за підтримки програми Європейського Союзу TACIC для України, у рамках проекту Ради Європи з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, відбувся навчальний візит робочої групи у складі представників Академії суддів України, Академії прокуратури України, навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, представників Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, ринку цінних паперів до Республіки Кіпр.

Мета візиту - ознайомлення з законодавством Республіки Кіпр у сфері боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, процесом адаптації законодавства до європейських стандартів, механізмом контролю за фінансовими операціями та повноваженнями правоохоронних органів у сфері протидії легалізації «брудних» коштів, системою спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з окресленої проблеми (банківських працівників, правоохоронців, суддів).

Делегація на чолі з першим заступником Голови Держфінмоніторингу Клюшке С.М. ознайомилася з практичними аспектами  співпраці України та Республіки Кіпр (Кіпр посідає друге місце за обсягом інвестицій в Україну після Німеччини).

Спеціальне навчання представники України пройшли у підрозділі фінансової розвідки Республіки Кіпр, де підвищили свою обізнаність стосовно міжнародного законодавства у сфері боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, з’ясували особливості формування та діяльності підрозділу фінансової розвідки Кіпру, який є правоохоронним органом, підпорядкованим Генеральній прокуратурі Республіки Кіпр.

Голова Центробанку Кіпру пояснив діяльність фінансових структур щодо контролю за відкриттям рахунків, маршрутизацією коштів, розкрив методику визначення рівня надійності клієнту банку.

Відповідно до законодавства Республіки Кіпр, на острові заборонена діяльність казино та гральних автоматів.

Їх можна побачити лише в музеї

На Кіпрі співробітники правоохоронних органів та судді, які розглядають таку категорію справ проходять спеціальне підвищення кваліфікації щодо особливостей розслідування та розгляду цієї категорії справ (ознайомлюються зі схемами вчинення злочинів, пов’язаних з легалізацією брудних коштів).

Оскільки, одним з найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової економіки є підвищення уразливості фінансової системи до використання її злочинцями для відмивання брудних коштів, необхідно і в Україні координувати зусилля правоохоронних органів щодо попередження та боротьби з цим явищем та підвищувати обізнаність суддів щодо особливостей розгляду цієї категорії справ.

За оцінками міжнародних експертів, тінізація економіки у світі за останні п’ять років збільшувалася щороку на 6,2%, тоді як загальне економічне зростання становило в середньому 3,5%. Реальні обсяги тіньової економіки у високорозвинених країнах на рівні 17% ВВП, у країнах, що розвиваються, - 40% ВВП.

Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, вкрай негативно впливає на суспільство, передусім це явище створює систему загрози національній безпеці держави, оскільки дозволяє правопорушникам реалізувати і легалізувати доходи від злочинної діяльності і тим самим підкріплює їх спроможність продовжувати і надалі чинити ще більш масштабні злочини.

У 2005 році за легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом., було засуджено 37 осіб, а в 2006 році – 25. Хоча, за даними правоохоронних органів, у 2005р. було вчинено 643 злочини цієї категорії та 676 - у 2006.  Значна кількість кримінальних справ направлена на додаткове розслідування.

Результати візиту: З метою підвищення обізнаності суддів щодо міжнародного законодавства у сфері боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, ознайомлення з практикою застосування чинного національного законодавства, використання спеціальних знань під час дослідження обставин справи, а також для ознайомлення з сучасними способами(схемами) вчинення легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, у 2008р. Академією суддів України, за підтримки програми Європейського Союзу TACIC для України у рамках проекту Ради Європи з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, відбудеться спеціальна підготовка викладачів (тренерів) для навчальних семінарів з суддями апеляційних судів України.

Українська делагація в підрозділі фінансової розвідки Республіки Кіпр

Шеф фінансової розвідки Республіки Кіпр Єва Папакир"яку (ліворуч) та

представник Академії суддів України Наталія Ахтирська (у центрі)